दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। बुधवार को लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई है। कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लगभग 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है।
धन शोधन का मामला सितंबर, 2020 में क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 10 बैंकों के संघ को वित्तीय विवरणों में कथित तौर पर हेराफेरी और लोन की राशि के डायवर्जन के जरिए 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।