- नेहल मोदी गिरफ्तार: बैंक घोटाले में बड़ी कामयाबी
- नीरव मोदी के भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी में कार्रवाई
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग से गिरफ्तारी, ED और CBI की संयुक्त ऑपरेशन
भारतीय जांच एजेंसियों को हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। नेहल पर हजारों करोड़ रुपये के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की संयुक्त पहल पर हुई है।
घोटाले का पूरा घटनाक्रम
नेहल मोदी ने अपने भाई नीरव मोदी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से कर्ज लिया। यह कर्ज चुकाए बिना विदेश भेजा गया और वहां शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे को सफेद किया गया। यह घोटाला पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से सीधा जुड़ा है, जिसमें पहले से कई गिरफ्तारी हो चुकी हैं।
कैसे हुई गिरफ्तारी?
नेहल लंबे समय से अमेरिका और बेल्जियम में छिपा हुआ था। इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अमेरिकी एजेंसियों ने उसे न्यूयॉर्क में पकड़ा। भारत सरकार की ओर से किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद उसे भारत लाया गया।
अब आगे क्या?
नेहल मोदी को PMLA और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं में कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे ED की रिमांड में भेज दिया है। जांच एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर रही हैं, जिससे नीरव मोदी नेटवर्क की और परतें खुलने की उम्मीद है।