मुंबई (मानवीय सोच) निकाय चुनावों से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को शिवसेना नेता और बृहन्मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी किया है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि उनकी जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और जाधव और उनकी पत्नी और भायखला से विधायक यामिनी से जुड़े कई परिसरों में आयकर द्वारा की गई तलाशी पर आधारित है।
आई-टी जांच के अनुसार शिवसेना नेता यशवंत जाधव ने बिलकहाड़ी चैंबर्स में कई फ्लैट खरीदे थे, जिस इमारत में वह भायखला में रहते हैं और कथित तौर पर अवैध तरीकों से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक किरायेदार को भुगतान किया था। ईडी का मानना है कि कंपनी का लिंक जाधव से है, उसने कुछ विदेशी लेनदेन भी किए थे।
आयकर अधिकारियों ने फरवरी, 2022 में संदिग्ध कर चोरी को लेकर जाधव के आवास सहित 33 स्थानों पर तलाशी ली थी। एजेंसी ने कहा है कि जाधव के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिलने के बाद तलाशी ली गई थी। जिनके परिवार पर कोलकाता की एक कंपनी की मदद से 15 करोड़ रुपये के शोधन का भी आरोप है।
जिन स्थानों पर I-T ने छापा मारा उनमें से एक बहुत प्रभावशाली BMC ठेकेदार का वालकेश्वर निवास था, जिसके बारे में माना जाता है कि बीएमसी में उनका अच्छा दबदबा है।
यशवंत जाधव बीएमसी की स्थायी समिति के प्रमुख थे, जिसे सबसे आकर्षक नागरिक पैनल माना जाता है, जो ₹ 50 लाख से अधिक के खर्च वाले सभी प्रस्तावों को मंजूरी देता है। बीएमसी 45,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक बजट के साथ देश के सबसे अमीर नागरिक निकायों में से एक है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया जाधव पर कथित घोटालों से प्राप्त धन को पार्क करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं।
वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों के लिए दायर उनकी पत्नी के चुनावी हलफनामे में कथित विसंगतियों का पता चलने के बाद I-T विभाग ने 2019 में जाधव के खिलाफ अपनी जांच शुरू की थी।
यामिनी जाधव के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उसने प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड से एक सहित 1 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण लिया। जांच के दौरान, I-T विभाग को पता चला कि प्रधान डीलर एक शेल फर्म थी जिसका इस्तेमाल कथित मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया था।
आई-टी जांच से यह भी पता चला है कि प्रधान डीलर्स फर्म की शेयरधारक कंपनियां कोलकाता की दो कंपनियां हैं और तीन व्यक्तियों को इन कंपनियों के (डमी) निदेशक के रूप में दिखाया गया था। कोलकाता का एक एंट्री ऑपरेटर डमी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। शेल कंपनी के माध्यम से, प्रवेश संचालक जाधवों से कथित रूप से प्राप्त बेहिसाब नकदी के बदले प्रधान डीलरों की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ लाते थे। बाद में जाधव ने कथित तौर पर वही पैसा प्रधान डीलरों से लिया था।